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PF realiza operação contra máfia italiana envolvida em lavagem de dinheiro no Brasil
Segundo o MPF, a organização injetou cerca de R$ 300 milhões no Brasil, utilizando o dinheiro ilegal para atuar no mercado financeiro
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Nesta terça-feira (13), o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Procuradoria da Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, realizaram a Operação Arancia, que investiga uma máfia italiana suspeita de lavar dinheiro no Brasil.
A investigação revelou que a máfia italiana vinha lavando dinheiro no Brasil há quase uma década.
As apurações começaram em 2022 e resultaram na emissão de um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo. Além disso, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Natal (RN).
A investigação identificou a utilização de laranjas e empresas fantasmas para a lavagem de dinheiro da organização, com atuação no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.
O esquema envolvia a ocultação de fundos ilícitos provenientes de atividades criminosas internacionais, com movimentações financeiras significativas.
Segundo o MPF, a organização injetou cerca de R$ 300 milhões no Brasil, utilizando o dinheiro ilegal para adquirir propriedades, entrar no mercado imobiliário e atuar no mercado financeiro.
As autoridades estimam que o valor total dos ativos envolvidos possa superar os R$ 3 bilhões.
A Justiça Federal determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos.
Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas na Itália e na Suíça, mobilizando mais de 100 agentes italianos entre os dois países para cumprir os mandados desta terça-feira.
Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores.